Responsáveis pela 123 milhas fizeram desvios e lavaram dinheiro antes de anunciar crise

Os cinco integrantes da 123 Milhas denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais desviaram valores milionários, lavaram dinheiro e compraram a MAX MILHAS com a intenção de dominar o setor econômico. Segundo a denúncia do MP, as investigações apontaram que os denunciados, mesmo cientes da inviabilidade econômica da 123 Milhas, optaram pela continuidade das atividades econômicas de forma irregular.

Somente após estas condutas criminosas, os denunciados suspenderam os produtos da linha PROMO e pediram a recuperação judicial das empresas.

Os denunciados induziram a erro mais de 500 mil consumidores, causando prejuízo de mais de R$ 1 bilhão.

Os denunciados ainda fraudaram mais de 800 mil credores da recuperação judicial, num valor superior a R$ 2,4 bilhões. A primeira modalidade de fraude contra credores foi a distribuição fraudulenta de mais de R$ 26 milhões a título de dividendos feita pelas empresas do grupo aos próprios denunciados.

A segunda modalidade de fraude foi a confusão administrativa e financeira feita de forma proposital entre as empresas do grupo econômico. Com isso, eles geraram um crédito superior a R$ 100 milhões a uma das holdings administradas pelos denunciados e não incluída na recuperação judicial.

No mesmo período criminoso anterior ao pedido de recuperação judicial, os denunciados optaram em favorecer credores de seu interesse, pagando dívidas superiores a R$ 24 milhões a parentes, amigos e funcionários de confiança.

Por fim, os denunciados lavaram mais de R$ 11 milhões, ocultando e destinando de maneira dissimulada os valores das empresas produtivas do grupo econômico

123 Milhas para seu patrimônio pessoal, usando uma empresa de publicidade.

Nesta quinta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais propôs ação penal pública, mediante denúncia, contra cinco integrantes do grupo 123 Milhas. A imputação é de crimes contra as relações de consumo e lavagem de dinheiro.