Operação da Receita Federal revela esquema de ocultação de R$ 8 bilhões do Grupo Refit em fundos e offshores

São Paulo – A Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27) pela Receita Federal, expôs um sofisticado esquema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro praticado pelo Grupo Refit. As investigações revelaram que o grupo utilizava fundos de investimento e holdings para camuflar a origem de recursos ilícitos e blindar seus ativos.

Segundo a Receita Federal, o dinheiro obtido de forma ilegal era reinvestido em diversos negócios, propriedades e outros ativos por meio de fundos de investimento, conferindo uma aparência de legalidade às transações e dificultando o rastreamento dos recursos.

As investigações identificaram 17 fundos de investimento ligados ao Grupo Refit, totalizando um patrimônio líquido de R$ 8 bilhões. A Receita Federal constatou que a maioria desses fundos possuía apenas um cotista, frequentemente outro fundo, criando camadas de ocultação que dificultavam a identificação dos beneficiários finais.

Além disso, o Grupo Refit fazia uso de estruturas internacionais complexas, como empresas offshore, para proteger seus bens. Entidades estrangeiras, constituídas em paraísos fiscais como Delaware, nos Estados Unidos, participavam como sócias e cotistas dos fundos identificados. Delaware é conhecida por permitir a criação de empresas do tipo LLC (Limited Liability Company) com anonimato e sem tributação local.

As investigações revelaram que mais de 15 offshores nos EUA foram utilizadas para remeter cerca de R$ 1 bilhão para o Brasil, com o objetivo de adquirir participações em empresas e imóveis. O esquema, segundo a Receita Federal, causou um prejuízo estimado em mais de R$ 26 bilhões aos cofres públicos.

A Operação Poço de Lobato continua em andamento, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar todos os envolvidos no esquema, bem como recuperar os valores desviados.