Garimpo ilegal de ouro tentou ocultar patrimônio após operação da PF

As operações eram feitas por meio da Binance, maior corretora de criptomoedas do Brasil e do mundo, que tem sido usada por traficantes de drogas, hackers e fraudadores para lavar dinheiro.

Movimentação sem controle

No Brasil, o Banco Central (BC) notificou o banco Acesso, responsável pelas transações da Binance, a respeito do alto risco de lavagem de dinheiro nas operações e exigiu o envio de informações detalhadas sobre os clientes.

O BC apurou que a corretora teria movimentado R$ 40 bilhões em 2021 sem que se tivesse qualquer controle sobre quem foram os clientes e se a origem dos recursos era lícita. Além disso, também foi uma das empresas usadas no esquema de pirâmide financeira atribuído ao ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins.

“Com relação às criptomoedas, Alysson realizou 114 transferências de endereços da Binance para seus endereços pessoais (hospedados em suas cripto wallets) no período”, explica a corporação.

As operações realizadas na exchange pelo grupo criminoso não eram declaradas ao Fisco.

Criptoativo para lavar dinheiro

A Polícia Federal também identificou a criação de um criptoativo pelo grupo criminoso para lavar dinheiro, como revelou o Metrópoles. A moeda, instituída pela Instruaud, uma das empresas do grupo, foi denominada IAUD, tendo como valor de mercado R$ 109,21. O token foi criado em 3 de agosto de 2021, pouco antes da deflagração da Operação Gold Rush.

A Instruaud apresentou projeto de expansão, cuja meta é abrir novas filiais em todas as capitais do país, e prometeu lucros de até 6% ao ano aos investidores.

Dessa maneira, diz a PF, os recursos ilícitos vindos do garimpo ilegal poderiam ser injetados na empresa pelos próprios donos com a roupagem de recursos oriundos de investidores anônimos que adquiriram o criptoativo, interessados nas vantagens prometidas.

As análises demonstraram, porém, que quase a totalidade dos ativos negociados foi comprada por endereço ligado a Marcelo Alves Macedo, irmão de Márcio Macedo Sobrinho e CEO da Instruaud.

“Comprova-se que não houve quantidade significativa de dinheiro oriundo de terceiros no projeto de tokenização promovido pela Instruaud, até o momento, sendo uma clara tentativa de movimentar e ocultar valores ilícitos por parte dos investigados”, detalha o inquérito.